Akcija Mobi Dik jedna od najvećih u EU – utaja poreza od 520 miliona evra

Preko 350 kompanija umešano je u jednu od najvećih prevara za utaju poreza i pranje novca u Evropskoj uniji. Zajedno su napravile lažne fakture u vrednosi od 1,3 milijardi evra u periodu od 2020. godine do danas.

U prevaru su uključeni članovi organizovanog kriminala sa Sicilije i Kampanije, koji su bezbeđivali prihode "ringišpil prevarama", kojima su opravdali dobit stečenu kriminalnim radnjama.

Nelegalnim postupcima izbegli su plaćanje poreza koji je moguć zahvaljujući različitim načinima prenosa robe između raznih kompanija koje se nalaze u raznim državama.

Pukovnik Lukini iz Lombardije navodi da finansijska policica Varezea, Milana i Palerma, u saradnji sa državnom policijom, sprovodi ogromnu operaciju protiv kriminalnog udruženja usmerenog na poresku prevaru, posebno na "pranje" PDV-a.

"Ovo je istraga Evropskog tužilaštva, posebno evropskih delegiranih tužilaca Milana i Palerma, u kojoj je istražni sudija suda u Milanu izdao nalog za pritvor 34 osobe, još deset je u kućnom pritvoru, dok su za poslednje četiri osobe izrečene mere zabrane rada. Osumnjičeni su, u različitim svojstvima, odgovarali za zločinačko udruživanje u cilju izbegavanja plaćanja PDV-a unutar zajednice u prometu informatičke robe i pranja dobiti povezane sa tim", rekao je Lukini.

Istrage u devet zemalja Evropske unije

Sudija je doneo rešenje o preventivnoj zapleni imovine, novca i dragocenosti za preko 520 miliona evra. Reč je o krivičnom predmetu u kome je pod istragom 200 lica i umešano preko 400 kompanija koje imaju sedište ne samo u Italiji, već u osam zemalja Evropske unije gde istovremeno isti broj mera sprovode policijske snage tih zemalja.

Hapšenja, pretresi i zaplene desile su se i u drugim zemljama Evropske Unije koje su pogođene prevarom, a posebno u Španiji, Luksemburgu, Češkoj Republici, Slovačkoj, Hrvatskoj, Bugarskoj, Kipru, Holandiji ali i u zemljama koje nisu članice EU, kao što je Švajcarska i Ujedinjeni Arapski Emirati.

"Mobi Dik" je odlučujuća akcija za Evropsko tužilaštvo, na kojoj je rađeno već duže vreme, po rečima glavne tužiteljke Laure Kovesi, jer je primećena snažna umešanosti opasnih organizovanih kriminalnih grupa u budžetskoj prevari u Evropskoj Uniji.

Kovesi je dodala i da ne postoje dva odvojena kriminalna sveta, već da se svet opasnih kriminalaca koji trguju drogom i ljudima sa jedne strane meša sa svetom kriminalaca u belim košuljama koji su korumpirani i peru novac, sa druge strane.