Британска банка "пере" паре за Иран

"Стандард Чартерд банк" могла би да изгуби дозволу да послује у Сједињеним Америчким Државама због оптужби да је у протеклих десет година за иранске клијенте опрала око 250 милијарди долара.

Њујоршко одељење Стејт департмента за финансијске услуге објавило је извештај на 27 страна у којем се наводи да је банка сакрила више од 60.000 тајних трансакција за "иранске финансијске институције", које су под економским санкцијама САД, преноси Би-Би-Си.

Банка је потом покушала да покрије своје преступе. Амерички регулатори су припретили британској банкарској институцији да ће јој одузети дозволу за банкарско пословање у САД.

Британска банка је оптужена за: фалсификовање пословних књига, навођење нетачних података у књигама, неуспех у пријављивању илегалног понашања и пословања и покушај избегавања федералних санкција.

Шеф њујоршког одељења Бенџамин Ловски рекао је да је у деветомесечној истрази, која је укључивала претрагу 30.000 страна докумената и унутрбанкарских мејлова, откривено да је банка зарадила стотине милиона долара од тих послова.

Ловски је навео да постоје докази да је "Стандард Чартерд" сличне послове имао и са Либијом, Бурмом и Суданом - земљама којима су САД такође увеле санкције. 

"Акције британске банке оставиле су амерички финансијски систем рањивим за терористе, трговце оружјем, нарко босове и корумпиране режиме", наводи се у извештају.

Функционери британске банке показали су, како се стоји у извештају, "очигледан презир према америчким банкарским регулаторима". Наводи се мејл који је један од директора банке послао америчким финансијским регулаторима, јавља Би-Би-Си.

"Ко сте ви (Американци) да говорите нама, остатку света, да не можемо да послујемо са Иранцима", пише у мејлу који се цитира у извештају.

Оптужбе против "Стандард Чартерд" су много веће од од оних против ХСБЦ (Hongkong and Shangai Banking Corporation), највеће европске банке, коју је амерички Сенат оптужио пре две недеље за прање новца.