Савет Европе: Србија унапредила мере у борби против прања новца

Тело Савета Европе задужено за борбу против прања новца, Манивал, наводи да су позитивни кораци Србије довели и до подизања рејтинга земље са "делимично усклађеног" на "у великој мери усклађеног" у четири области које се односе на делатности одређених нефинансијских предузећа и професија, као и у области међународне сарадење.

У извешатају се додаје да је рејтинг Србије снижен једино у области "нових технологија" где су уведени нови захтеви који се односе на виртуална средстава.

"Србија је успешно испунила општа очекивања Манивал-а и решила већину, ако не и све, недостатаке техничке усклађености у року од пет година након усвајање извештаја о међусобној евалуацији. Постигнута је пуна усклађеност са пет од 40 препорука Радне групе за финансије (ФАТФ) које се односе на међународне стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма. Мањи недостаци постоје у спровођењу 34 препоруке где је констатовано да је Србија 'усклађена у великој мери'. Једна препорука (о новим технологијама) остаје 'делимично усклађена', а Србија нема 'неусаглашене' препоруке", наводи се у извештају Савета Европе.

У тексту се, међу позитивним помацима Србије, наводе измене законодавства када је реч о идентификацији клијената казина и трансакцијама већим од 2.000 евра.

Србија је направила и неопходне кораке у области лиценцирања рачуновођа и агената за некретнине са циљем спречавања криминалаца и њихових сарадника да буду професионално акредитовани и да поседују контролу или управаљање у таквим предузећима.

У области међународне сарадње, финансијски супервизори у Србији су сада јасно овлашћени да сарађују са страним партнерима, а наметнута је општа обавеза надзорним органима да успостави одговарајуће мере заштите и поштује захтеве поверљивости.

Мањи недостаци констатовани су у дефинисању стварних власника, евиденцији придржавање услова које испуњавају адвокати и нотари, као и у примени противмера сразмерних идентификованим ризицима.

Извешај бележи и значајан напредак у имплементацији нових захтева када је реч о виртуелној имовини у Србији, али и дефинише стратешке недостатке у тој области где је рејтинг Србије смањен са "у великој мери усклађен" на "делимично усклађено".

У Стразбуру наводе да следећи извештај Србије о испуњавању стандарда у области борбе портив прања новца и финансирања тероризма очекују за две године.