Привремено обустављена истрага против "Мосак Фонсеке"

Тужилац за организовани криминал Хавијер Карабаљо каже да тренутно нема елемената за покретање поступка против канцеларије "Мосак Фонсека" нити њених власника и запослених, због умешаности у аферу прања новца.

Додао је да ће одлука о евентуалном покретању поступка бити донета накнадно, после детаљне анализе информација до којих је полиција дошла приликом претреса. 

"Мосак Фонсека" је чувала документацију у електронској форми, на више различитих сервера, што је додатно закомпликовало истрагу, рекао је Карбаљо.

Панамска државна тужитељка Кенија Порсел такође је рекла да је истрага веома сложена, јер у Панами неплаћање пореза не представља кривично дело, али да ће земље Централне Америке сарађивати у расветљавању случаја.

Претрес компаније је трајао 27 сати, а званичници су саопштили да нико није ухапшен.

Влада је запленила десетине дигиталних фајлова, тражећи доказе о евентуалним нелегалним активностима фирме, пренела је агенција Ројтерс.

Власти су успеле да уђу у "100 виртуалних сервера" са подацима компаније који се тренутно анализирају.

Претрес је извршен по налогу панамског тужилаштва за организовани криминал.

Фирма "Мосак Фонсека" се нашла у центру светске пажње након што су процурели документи који су показали да је та адвокатска компанија отворила офшор рачуне за своје богате клијенте из читавог света.

Недуго након што су светски медији пре недељу дана почели да извештавају о том скандалу, Влада Панаме је саопштила да ће покренути истрагу.

Док су припадници тужилаштва вршили претрес у канцеларијама "Мосак Фонсеке" тражећи документе, ту зграду је обезбеђивала полиција.

Државни тужилац је у саопштењу навео да је циљ претреса "долажење у посед докумената повезаних са информацијама објављеним у медијима, који указују да се фирма бавила илегалним активностима".

"Мосак Фонсека" негира да је урадила било шта незаконито, већ да је само отворила офшор рачуне и анонимне шел компаније за своје клијенте и да није имала увида у то на који начин се користе ти рачуни.

Немачки лист Зидојче цајтунг добио је огроман број докумената од анонимног извора и поделио их са више од 100 медијских група преко Међународног конзорцијума истраживачких новинара (ИЦИЈ).

"Панамски папири" су показали да су више од 500 банака, њихове подружнице и огранци регистровали скоро 15.600 офшор-компанија преко фирме "Мосак Фонсека", а већина их је основана од деведесетих, навео је на сајту ИЦИЈ.

Једногодишња истрага ИЦИЈ-а која се односи на период од готово 40 година, од 1977. све до децембра 2015. показује да су неке фирме регистроване у пореским оазама коришћене за прање сумњивог новца, трговину оружјем и дрогама, као и за утају пореза.

Међу именима које помињу ИЦИЈ и други медији су и рођаци кинеског лидера Денга Сјаопинга, сарадници руског председника Владимира Путина, отац британског премијера Дејвида Камерона, исландски премијер Гунлаугсон и фудбалер Барселоне Лионел Меси.

Скандал са "Панамским папирима" изазвао је бројне демантије светских лидера и познатих личности који узвраћају да нису радили ништа лоше.