Почела истрага у случају "Панамских папира"

Почела је истрага поводом цурења милиона докумената који разоткривају да су светски богаташи, државници, Фифа, 140 истакнутих политичара, скривали новац у пореским оазама преко адвокатске фирме која објављивање докумената "Панамски папири" назива "злочином" и "нападом" на Панаму.

Пореске власти у Аустралији и Новом Зеланду почеле су у понедељак истрагу локалних клијената који су пословали с фирмом у Панами пошто је у недељу процурило 11,5 милиона докумената из адвокатске фирме "Мосак Фонсека".

Аустралијске пореске власти (АТО) објавиле су да истражују више од 800 богатих клијената те адвокатске канцеларије.

"Сада смо идентификовали више од 800 појединаца пореских обвезника и повезали смо њих 120 с офшор-фирмом у Хонгконгу", објавио је аустралијски порески биро.

Истрагу су почеле и пореске власти Новог Зеланда, потврдио је за агенцију Ројтерс Џон Неш из новозеландске агенције за међународне приходе не наводећи број појединаца или друштава који су предмет истраге.

И француско тужилаштво за привредни криминал саопштило је да покреће прелиминарну истрагу о великој утаји пореза.

Министарство финансија раније данас саопштило је да ће француска влада тражити приступ процурелим документима, преноси Ројтерс.

Агенција АФП преноси да су се пореском оазом преко панамске фирме користили бројни светски лидери, према документима који откривају да је 140 политичких званичника и истакнутих особа у томе учествовало.

Међу њима су особе блиске руском председнику Владимиру Путину, које су, према документима, "замрачиле" две милијарде долара.

"Путинови сарадници лажирали су плаћања, антидатирали су документе и тајно стекли утицај над руским медијима и руском аутомобилском индустријом", објавио је на свом порталу Међународни конзорцијум истраживачких новинара (ИЦИЈ).

Реаговао је портпарол Кремља Дмитриј Песков, наводећи да медијски извештаји имају за циљ да дискредитују руског лидера уочи предстојећих избора. 

Међу документима откривеним у недељу наведено је и име украјинског председника Петра Порошенка. Главни тужилац Украјине рекао је да нема доказа да је он умешан у било какве незаконите радње.

Спомиње се и име званичника блиских бившем венецуеланском председнику Угу Чавезу, који је умро 2013.

Име оца Дејвида Камерона у процурелим документима

Кабинет британског премијера Дејвида Камерона, чији се покојни отац помиње у случају "Панамских папира", није желео да коментарише цурење докумената о утаји пореза, али је затражио копије података о свим клијентима тог случаја.

Ројтерс констатује да би случај "Панамских папира" могао да буде и велике срамота премијера Камерона, који се, како се наводи, често позивао на борбу против утаје пореза и избегавања плаћања ове обавезе.

Отац актуелног британског премијера Ијан Камерон помиње се у више докумената, а помињу се и неки чланови његове Конзервативне партија у горњем дому парламента, бивши посланици и донатори.

"Никад нисам скривао своју имовину", тврди исландски премијер Сигмундур Двид Гуналугсон, осумњичен да је сакрио милионе долара на Британским Девичанским Острвима, преноси АФП.

У пореским оазама и новац кинеских званичника

Високи званичници кинеског режима, међу њима Денг Ђијагуеј, супруг старије сестре кинеског председника Си Ђинпинга, као и Ли Ксјаолин, ћерка бившег кинеског премијера Ли Пенга такође су склањали новац у пореске оазе преко панамске адвокатске канцеларије, јавио је АФП.

Године 2009, када је брат његове жене био члан моћног сталног одбора Политбироа Кинеске комунистичке партије, али не и председник, Денг је постао једини деоничар два "параван" предузећа на Британским Девичанским острвима, открива ИЦИЈ.

У јуну 2012. агенција Блумберг је открила да Денг Ђијагуеј и његова супруга поседују више стотина милиона долара у некретнинама и вредносним папирима.

Откако је ступио на власт крајем 2012, председник Си Ђинпинг истиче да му је циљ да искорени корупцију.

Документи ИЦИЈ-а откривају и да се ћерка бившег премијера Ли Пенга у време када је био на функцији користила услугама заужбине у Лихтенштајну, која је била повезана са фирмом регистрованом на Девичанским Острвима.

И Фифа умешана

И свет фудбала, већ начет вишемесечним скандалом челника Фифе, такође је уплетен у пословање с панамском пореском оазом, показују документи. Четири од 16 челника Међународне фудбалске федерације користила су се офшор-фирмама које је основала адвокатска канцеларија "Мосак Фонсека".

И Мишел Платини наводно се користио услугама те адвокатске фирме, а документи откривају и двадесетак имена фудбалских звезда међу којима су играчи Барселоне, Реал Мадрида или Манчестер јунајтеда, а наводи се и име Лионела Месија.

Директор и један од двојице оснивача адвокатске канцеларије "Мосак Фонсека" Рамон Фонсека Мора је за АФП изјавио да је "објављивање поменутих докумената "злочин".

"То је напад на Панаму јер неколико земаља не цени то што смо ми конкурентни како бисмо привукли предузећа", рекао је 64-годишњи Фонсека.

Према његовим речима "два су начина гледања на свет: први је да будеш конкурентан, а други да ствараш порезе", рекао је и објаснио "да постоји рат међу земљама које су отворене попут Панаме и земаља које све више опорезују своја предузећа и грађане".

Рамон Фонсека је рекао да је његова канцеларија оформила више од 240.000 фирми, а "велика већина" њих основана је "у легитимне сврхе". Истиче да његова адвокатска канцеларија није одговорна за активности компанија.

"Посвећени смо стварању легалних структура које продају својим посредницима као што су банке, адвокати, трустови, а они имају своје крајње клијенте које ми не познајемо", рекао је.

Директор ИЦИЈ-а Герард Рајл рекао је да је ово цурење докумената вероватно највећи ударац нанесен пореским оазама.

"То откриће показује у којој су мери штетне праксе и криминал дубоко укорењени у офшор-фирме", сматра Габријел Цусман, економиста са Берклија у Калифорнији.

Домети афере "Панамски папири" већ сада се пореде са афером Викиликс, основаним 2006. који се специјализовао за објављивање тајних докумената.