Путинови пријатељи умешани у ланац прања новца?

Би-Би-Си на сајту наводи да су Путинови сарадници укључени у ланац прања новца, а да је том операцијом руководила Банка Росија која је под санкцијама САД и ЕУ због руске анексије Крима.

Гардијан наводи да мреже офшор договора и великих зајмова вредних две милијарде долара воде траг до руског председника, мада се његово име не спомиње у такозаним "Панамским документима".

Ти документи су део милиона процурелих докумената из базе података панамске компаније "Мосак фонсека", четврте највеће офшор правне фирме. Спорни документи наводно показују како су на разноразне начине богати и моћни могли да користе тајне офшор пореске режиме.

"Документи сугеришу да је Путинова породица имала користи од овог новца – делује да он може да троши богатство својих пријатеља", наводи Гардијан.

Траг почиње у Панами и води до Русије, Швајцарске и Кипра, и обухвата и приватни скијашки центар где се млађа Путинова ћерка венчала 2013. године.

"Панамски документи" посебно светло бацају на Сергеја Ролдугина, најбољег Путиновог пријатеља, наводи Гардијан, додајући да је Ролдугин представио Путина жени којом се после венчао, као и да је кум Путиновој старијој ћерци Марији.

Те документе је прво добио немачки лист Зидојче цајтунг које је касније анализирало више од 100 медијских организација широм света, међу којима и Међународни конзорцијом за истраживачко новинарство.

Они сугеришу да су компаније "Сонет оверсис", "Интернешенал медија оверсис", "Санбурн" и "Сандалвуд континентал" профитирале од лажних транскација, лажних уговора за консалтинг, некомерцијалних зајмова и куповине имовине по ниским ценама.

"Интернешенал медија оверсис" и "Сонет Оверсис" званично је у власништву једног од Путинових најближих пријатеља, наводи Би-Би-Си и додаје да је концертни челиста Ролдугин Путинов пријатељ од када су били тинејџери.

Према тим документима, Ролдугин је лично зарадио стотине милиона долара од сумњивих послова, преноси Би-Би-Си и наводи да документа показују да је "Сандалвуд континентал" купио имовину за мање од долара и продао је после три месеца за 133 милиона долара.

"Сандалвуд" је такође добио зајам од руске државне банке од 800 милиона долара а да нема доказа да је та компанија на неки начин гарантовала за зајам или да је отплатила дуг.

Друга докумета показују да је "Интернешенал медија оверсис "2007. године позајмила шест милиона долара, а да је после три месеца дуг отписан за један долар, тако да је тој компанији поклоњено шест милиона долара.

Процурели подаци показују да је "Сандалвуд" позајмио новац компанији која је власник ски центра који је Путин отворио 2006, и где је скијао 2011. и 2012, док се његова ћерка Катарина тамо венчала 2013.

Би-Би-Си наводи и да "Панамски документи" показују како је бивши премијер Исланда Сигмундир Гунлаугсон имао непријављени интерес у банкама које је спасавала држава.