"Дојче банка" под истрагом због прања новца из Русије

Регулаторно тело државе Њујорк испитује трансакције вредне милијарде долара и претпоставља се да је реч о новцу који је незаконито изашао из Русије, наводе извори АФП-а, преноси Танјуг.

Њујоршко одељење за финансијске услуге (ДФС) почело је истрагу "Дојче банке" почетком лета.

Према тим изворима, руски клијенти су неуспешно покушавали да подмите запослене у "Дојче банци" у Москви, да прикрију порекло њиховог новца.

Портпаролка "Дојче банке" рекла је да је највећи број запослених на одмору, а у Москви је остављен мали број појединаца.

"Подржавамо учешће у међународним напорима за откривање и бробу против сумњивих активности и предузимамо акцију да пронађемо доказе лошег пословања", навела је портпаролка.

"Дојче банка" обавестила је регулаторна тела у Британији и Немачкој о својој унутрашњој истрази трансакција, у руском одељењу од 2011. до 2015. године.

Истражитељи Њујорка сумњају да су вредносни папири купљени у Москви, паралелно у Лондону, кроз "Дојче банку", размењивани за међународне валуте.

Центри истражују да ли су те трансакције, назване "огледало трговине", дозвољавале клијентима да велике количине новца износе из Русије, док скривају његово порекло.

ДФС је у априлу казнио "Дојче банку" са 600 милиона долара, што је део укупне казне у износу од 2,5 милијараде долара које су изрекле америчке и британске власти, због намештања камата либора, користећи милионе "клин уговора" широм света, у мулти банкарској завери.