Похвале и препоруке за борбу против прања новца и тероризма

Комитет СЕ се у данас објављеном извештају бави анализом начина на који Србија примењује међународне стандарде на пољу борбе против прања новца и финансирања тероризма у периоду почев од последње процене 2009. и препоручује Акациони план за решавање недостатака.

Комитет је у извештају нагласио да треба да буде успостављена јасна криминална политика о истрагама о прању новца и кривичном гоњењу, укључујући централизовану базу података за све случајеве и координисану стратегију.

Комитет оцењује у извештају да се Србија суочава са бројним значајним претњама од прања новца и истиче да главна претња долази од организованих криминалиних група, које су укључене у кријумчарење и трговину опојним дрогама и трговину људима.

Наглашено је и да се кривичним делима у вези са утајом пореза и корупцијом остварају значајни приходи од криминала.

Куповина некретнина, вредне покретне имовине и улагање у обвезнице су омиљене методе прања новца због чега су сектори банкарства, дознаки и некретнина посебно склони ризику прања новца, додаје се у извештају.

Наводи се и да је Србија у великој мери изложена прекограничним незаконитим токовима.
Србија, као прва земља Манивала која је спровела потпуну процену националног ризика, разуме ове ризике, оцењује Комитет.

Иако је, како наводи, утврђено да банке и они који обезбеђују дознаке новца примењују ефикасне мере у борби са ризиком, то није био случај у вези са агентима за некретнине.

С обзиром да се сепаратистичке и/или екстремистичке групе налазе у региону и у одређеним деловима јужних крајева наше земље, Србија се, оцењује Комитет, суочава са повећаним ризиком од финансирања тероризма, нарочито у вези са непрофитним сектором и неформалним новчаним дознакама.

Званичници то признају и предузели су мере за решавање ризика, додаје се у извештају, али се наглашава да нема осуда у вези са финансирањем тероризма и да је спроведено само једно кривично гоњење.

"Поред тога, постојећи механизам циљаних финансијских санкција, који се односи на финансирање тероризма, не омогућава примену листа 'без одлагања"', наводи се у извештају и додаје да то указује да напори у пољу борбе против финансирања тероризма треба да буду појачани.

Србија треба да у мају 2017. године извести то тело Савета Европе о примени препорука у оквиру проширених процедура праћења.