Саслушано 18 осумњичених за прање новца

Пред Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду саслушано је 18 одговорних лица више привредних друштава због постојања основа сумње да су у претходном периоду симулованим пословима извлачили новац са рачуна својих привредних друштава преко других привредних друштава тзв. перачких фирми, који су након тако неосновано извршених плаћања подизали и враћали тај новац уз задржавање провизије у износу од пет до 10 одсто.

Саслушани су осумњичени Ј. Ч., Д. А., В. С., Б. Ч., Б. Т., Д. С., А. С., А. С., М. Р., З. В., И. П., Ђ. Р., Ж. Б., Љ. И., С. Ш., М. О., Д. Б. К. и В. К., саопштено је из тог тужилаштва. Они су ухапшени јуче због сумње на прање новца.

Десеторо осумњичених се бранило ћутањем, док је њих осморо изнело своје одбране.

Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак да према 14 осумњичених одреди притвор да не би утицали на сведоке и да не би поновили кривично дело у кратком временском периоду

Осам лица тренутно није доступно правосудним органима и за њима ће бити расписане потраге.

Кривичне пријаве у редовном поступку биће поднете против још пет лица, од којих се једно лице већ налази у затвору на извршењу казне, а једно је у притвору у другом предмету.

Наредбом о спровођењу истраге обухваћено је укупно 31 лице, а свима се на терет ставља кривично дело прање новца.

Постоје основи сумње да су Ј. Ч., Д. А., В. С., М. Т., А. С., Б. Ч., Б. Т., А. С., Д. С. и још четири лица која су тренутно недоступна, у периоду од 15. септембра 2021. до 26.јула 2023. године као група, прикрили и лажно приказали чињенице о имовини са знањем да потиче од криминалне делатности те су стекли, држали и користили ту имовину чији износ прелази 1.500.000 динара.

Д. А, Ј. Ч. и недоступно лице су као организатори групе осмислили план деловања тако да други осумњичени, чланови групе преузимају већ постојећа привредна друштва, и то "M.P.T.A. Synapse" д.о.о., "Central Logistic System" д.о.о., "Grafomill" д.о.о., "Timing" д.о.о. и "Otis Pedeseb" д.о.о. и „Флексибилност” д.о.о. и да потом као одговорна лица оверавају пословну документацију неистините садржине, и то рачуне и отпремнице у којима је неистинито приказиван промет робе, вршење радова и услуга између наведених привредних друштава под контролом групе и привредних друштава корисника услуга групе.

Ова привредна друштва су претходно проналазили осумњичени Д. К. и Д. А, па су на основу тако сачињених и оверених рачуна и отпремница, привредна друштва, односно законски заступници или лица овлашћена за располагање средствима, вршили уплате на рачуне привредних друштава под контролом групе.

Након тога су чланови групе та средства подизали у готовини и предавали их организаторима који су лично или преко чланова група, враћали новац одговорним лицима привредних друштава која су новац и уплатила, уз задржавање за себе и за припаднике групе провизије у износу од 5 до 10 одсто од уплаћеног новца.