Политика: Покренут поступак против бивших руководилаца "Комерцијалне банке"

Поступак је, како се наводи, покренут по оптужном предлогу Првог основног тужилаштва против "Комерцијалне банке" као правног лица, некадашњег председника Извршног одбора банке Ивице Смолића и још седморо бивших руководилаца.

Окривљени се, према наводима тужилаштва, терете да нису на прописаним начин прибављали податке, информације и документацију током 2013. и 2014. приликом успостављања кореспондентских односа са банком чије је седиште у страној држави и која није на листи земаља које примењују међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.

У оптужном предлогу се наводи да бивши руководиоци банке "нису предузели радње и мере" из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма када су обављали банкарске послове са више српских фирми, банкама из земаља у окружењу, дипломатама на служби у нашој земљи.

Међу сумњивим трансакцијама нашле су се и оне у вези са рачуном адвоката Зденка Томановића, пише Политика.

У случају Томановића, "Комерцијалној банци" и њеним бившим руководиоцима на терет се ставља да нису доставили податке о трансакцији адвоката од 30. арила 2014. у износу од 35.934 евра по налогу фирме "Мера инестмент фонд лимити" са Кипра, а потом и са прилив 8.511 евра по налогу "Хитоми фајненшенел лимитид" са Британских девичанских острва.

У оптужном предлогу се, између осталог, наводи да радници банке "нису прибавили никакву документацију" ни када је реч о три трансакције са рачуна "Делта холдинг" на рачун адвоката Томановића.

Томановић за Политику каже да не види ништа спорно да му фирма Мирослава Мишковића плати за услуге које је том предузећи обавио, без обзира на то да ли је реч о страној или домаћој фирми.

"Такође, не видим ништа спорно да за обављене услуге, ја као адвокат платим било коме у Америци. Важно је да су сви адвокатски послови обављени, услуге фактурисане, а обавезујући порези плаћени", рекао је Томановић.