Ухапшено седморо осумњичених за више кривичних дела

Због постојања основа сумње да су извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела, ухапшени су организатори криминалне групе С. З. (1963) из Београда, одговорно лице ПД "Емпорио Теа" ДОО и С. М. (1971) из Смедеревске Паланке, одговорно лице ПД "Mediana LDS Group" ДОО, као и припадници организоване криминалне групе М. М. (1952) из Београда, одговорно лице ПД "Time Partner" ДОО, Б.Д. (1954) из Новог Сада, одговорно лице ПД "Марек УСМ" ДОО, Р. Р. (1963) из Новог Сада, одговорно лице "Дениз Гарант" ДОО, М. П. (1973) из Новог Сада, одговорно лице ПД "Ремик Алек" ДОО и "Голд СБИ" ДОО и М. Г. (1984) из Новог Сада, одговорно лице ПД "Гергинов промет 021" ДОО.

Сви они су осумњичени и да су извршили кривично дело прање новца.

Због сумње да је извршио кривично дело пореска утаја ухапшен је Г. С. (1969) из Београда, одговорно лице ПД "В. И. П. секјурити" ДОО. За ово кривично дело се терете и осумњичени С. З., С. М. и М. М.

Сумња се да је С. З. у периоду од марта 2019. до јуна 2020. године, вршио пребацивање новца на пословни рачун ПД "Mediana LDS Group" са пословних рачуна ПД "Емпорио Тим" у коме је одговорно лице, као и привредних друштава која осумњичени фактички контролише "Time Partner", "V. I. P. Security" и "Tisten Group", а на основу пословне документације са неистинитим садржајем.

Након прилива средстава на рачун ПД "Mediana LDS Group", С. М. је, како се сумња, на основу пословне документације са неистинитим садржајем пребацивао новац на привредна друштва припадника организоване криминалне групе, који су такође на основу пословне документације са неистинитим садржајем вршили пребацивање новца између сопствених фирми.

Затим су, сумња се, новац пребацивали на текуће рачуне пољопривредних газдинстава, чији су носиоци припадници организоване криминалне групе, који су након подизања готовине тај новац враћали С. М., а он даље, лично или преко других припадника ове групе враћао новац С. З.

На овај начин осумњичени су остварили противправну имовинску корист од 89.058.104 динара, док је наведеним радњама извршена пореска утаја од 15.392.166 динара.

Претресом на више адреса које користе осумњичени, пронађено је и привремено одузето око 82.000 евра и 700.000 динара, за које се сумња да потичу из кривичног дела.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужиоцу за организовани криминал.