Počela istraga u slučaju "Panamskih papira"

Počela je istraga povodom curenja miliona dokumenata koji razotkrivaju da su svetski bogataši, državnici, Fifa, 140 istaknutih političara, skrivali novac u poreskim oazama preko advokatske firme koja objavljivanje dokumenata "Panamski papiri" naziva "zločinom" i "napadom" na Panamu.

Poreske vlasti u Australiji i Novom Zelandu počele su u ponedeljak istragu lokalnih klijenata koji su poslovali s firmom u Panami pošto je u nedelju procurilo 11,5 miliona dokumenata iz advokatske firme "Mosak Fonseka".

Australijske poreske vlasti (ATO) objavile su da istražuju više od 800 bogatih klijenata te advokatske kancelarije.

"Sada smo identifikovali više od 800 pojedinaca poreskih obveznika i povezali smo njih 120 s ofšor-firmom u Hongkongu", objavio je australijski poreski biro.

Istragu su počele i poreske vlasti Novog Zelanda, potvrdio je za agenciju Rojters Džon Neš iz novozelandske agencije za međunarodne prihode ne navodeći broj pojedinaca ili društava koji su predmet istrage.

I francusko tužilaštvo za privredni kriminal saopštilo je da pokreće preliminarnu istragu o velikoj utaji poreza.

Ministarstvo finansija ranije danas saopštilo je da će francuska vlada tražiti pristup procurelim dokumentima, prenosi Rojters.

Agencija AFP prenosi da su se poreskom oazom preko panamske firme koristili brojni svetski lideri, prema dokumentima koji otkrivaju da je 140 političkih zvaničnika i istaknutih osoba u tome učestvovalo.

Među njima su osobe bliske ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, koje su, prema dokumentima, "zamračile" dve milijarde dolara.

"Putinovi saradnici lažirali su plaćanja, antidatirali su dokumente i tajno stekli uticaj nad ruskim medijima i ruskom automobilskom industrijom", objavio je na svom portalu Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ).

Reagovao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, navodeći da medijski izveštaji imaju za cilj da diskredituju ruskog lidera uoči predstojećih izbora. 

Među dokumentima otkrivenim u nedelju navedeno je i ime ukrajinskog predsednika Petra Porošenka. Glavni tužilac Ukrajine rekao je da nema dokaza da je on umešan u bilo kakve nezakonite radnje.

Spominje se i ime zvaničnika bliskih bivšem venecuelanskom predsedniku Ugu Čavezu, koji je umro 2013.

Ime oca Dejvida Kamerona u procurelim dokumentima

Kabinet britanskog premijera Dejvida Kamerona, čiji se pokojni otac pominje u slučaju "Panamskih papira", nije želeo da komentariše curenje dokumenata o utaji poreza, ali je zatražio kopije podataka o svim klijentima tog slučaja.

Rojters konstatuje da bi slučaj "Panamskih papira" mogao da bude i velike sramota premijera Kamerona, koji se, kako se navodi, često pozivao na borbu protiv utaje poreza i izbegavanja plaćanja ove obaveze.

Otac aktuelnog britanskog premijera Ijan Kameron pominje se u više dokumenata, a pominju se i neki članovi njegove Konzervativne partija u gornjem domu parlamenta, bivši poslanici i donatori.

"Nikad nisam skrivao svoju imovinu", tvrdi islandski premijer Sigmundur Dvid Gunalugson, osumnjičen da je sakrio milione dolara na Britanskim Devičanskim Ostrvima, prenosi AFP.

U poreskim oazama i novac kineskih zvaničnika

Visoki zvaničnici kineskog režima, među njima Deng Đijaguej, suprug starije sestre kineskog predsednika Si Đinpinga, kao i Li Ksjaolin, ćerka bivšeg kineskog premijera Li Penga takođe su sklanjali novac u poreske oaze preko panamske advokatske kancelarije, javio je AFP.

Godine 2009, kada je brat njegove žene bio član moćnog stalnog odbora Politbiroa Kineske komunističke partije, ali ne i predsednik, Deng je postao jedini deoničar dva "paravan" preduzeća na Britanskim Devičanskim ostrvima, otkriva ICIJ.

U junu 2012. agencija Blumberg je otkrila da Deng Đijaguej i njegova supruga poseduju više stotina miliona dolara u nekretninama i vrednosnim papirima.

Otkako je stupio na vlast krajem 2012, predsednik Si Đinping ističe da mu je cilj da iskoreni korupciju.

Dokumenti ICIJ-a otkrivaju i da se ćerka bivšeg premijera Li Penga u vreme kada je bio na funkciji koristila uslugama zaužbine u Lihtenštajnu, koja je bila povezana sa firmom registrovanom na Devičanskim Ostrvima.

I Fifa umešana

I svet fudbala, već načet višemesečnim skandalom čelnika Fife, takođe je upleten u poslovanje s panamskom poreskom oazom, pokazuju dokumenti. Četiri od 16 čelnika Međunarodne fudbalske federacije koristila su se ofšor-firmama koje je osnovala advokatska kancelarija "Mosak Fonseka".

I Mišel Platini navodno se koristio uslugama te advokatske firme, a dokumenti otkrivaju i dvadesetak imena fudbalskih zvezda među kojima su igrači Barselone, Real Madrida ili Mančester junajteda, a navodi se i ime Lionela Mesija.

Direktor i jedan od dvojice osnivača advokatske kancelarije "Mosak Fonseka" Ramon Fonseka Mora je za AFP izjavio da je "objavljivanje pomenutih dokumenata "zločin".

"To je napad na Panamu jer nekoliko zemalja ne ceni to što smo mi konkurentni kako bismo privukli preduzeća", rekao je 64-godišnji Fonseka.

Prema njegovim rečima "dva su načina gledanja na svet: prvi je da budeš konkurentan, a drugi da stvaraš poreze", rekao je i objasnio "da postoji rat među zemljama koje su otvorene poput Paname i zemalja koje sve više oporezuju svoja preduzeća i građane".

Ramon Fonseka je rekao da je njegova kancelarija oformila više od 240.000 firmi, a "velika većina" njih osnovana je "u legitimne svrhe". Ističe da njegova advokatska kancelarija nije odgovorna za aktivnosti kompanija.

"Posvećeni smo stvaranju legalnih struktura koje prodaju svojim posrednicima kao što su banke, advokati, trustovi, a oni imaju svoje krajnje klijente koje mi ne poznajemo", rekao je.

Direktor ICIJ-a Gerard Rajl rekao je da je ovo curenje dokumenata verovatno najveći udarac nanesen poreskim oazama.

"To otkriće pokazuje u kojoj su meri štetne prakse i kriminal duboko ukorenjeni u ofšor-firme", smatra Gabrijel Cusman, ekonomista sa Berklija u Kaliforniji.

Dometi afere "Panamski papiri" već sada se porede sa aferom Vikiliks, osnovanim 2006. koji se specijalizovao za objavljivanje tajnih dokumenata.