САД: Четворо оптужено у оквиру истраге о "Панамским папирима"

Како наводи АП, то су прве оптужнице подигнуте у САД за тај скандал, и у њима се у 11 тачака наводе оптужбе за заверу, превару, избегавање пореза и прање новца.

Оптужена су два немачка држављанина, један Американац, као и један држављанин Панаме.

Ројтерс наводи да је троје њих већ ухапшено. Харалд Јоахим фон дер Голц, који је био клијент панамске адвокатске куће "Мосак Фонсека", ухапшен је у понедељак у Лондону, Дирк Брауер, службеник компаније која је била везана за ту адвокатску фирму, ухапшен је у Паризу 15. новембра, а Ричард Гефи, рачуновођа са седиштем у САД, ухапшен је у уторак у држави Масачусетс.

Тужилаштво је навело да адвокатска кућа "Мосак Фонсека" стоји иза завере са циљем да се заобиђу амерички порески закони.

Та шема превара трајала је деценијама и обухватала је лажне фондације и компаније у Панами, Хонгконгу и на Британским Девичанским Острвима, како би се сакрили рачуни од америчке пореске службе.

Четврти оптужени, Рамсес Овенс, био је правник у "Мосак Фонсеки", и још је на слободи.

Најозбиљније тачке оптужнице носе могућност затворске казне од 20 година.

"Панамски папири", колекција од преко 11 милиона тајних финансијских извештаја, представљају илустрацију како неки од најбогатијих људи на свету скривају свој новац и избегавају плаћање пореза.

Њих је први пут објавио "Зидојче цајтунг" 2015. годне, који их је добио од анонимног извора из "Мосак Фонсеке", а затим је делове извештаја објављивала штампа широм света.